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时间:2019-12-21

  上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月13日以邮件和电话等式样向满堂董事发出合于召开公司第四届董事会第三十九次集会的告诉。本次集会于2019年12月18日以现场及通信式样正在公司集会室召开。本次集会应到董事8人,实质插足表决董事8人,个中,现场实到6人,折柳为董事王忠辉先生、谢国忠先生、谢俊先生、潘国正先生、独立董事罗会远先生和许光清幼姐;以通信花样出席2人,折柳为董事杨世滨先生和独立董事卢侠巍幼姐。集会的实质以及鸠合、召开的式样、步伐均契合《公公法》及公司《章程》的相干规矩。集会由董事长王忠辉先生主理,经出席集会董事商议审议,酿成如下决议:

  公司第四届董事会将于2020年1月4日任期届满,遵循公司股东提名,经公司董事会提名与薪酬观察委员会审查,董事会协议王忠辉先生、杨世滨先生、谢俊先生、潘国正先生、张丽萍幼姐和王洪艳幼姐为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至2023年1月4日。

  《合于董事会换届推选的告示》(告示编号:2019-071)详见2019年12月19日讯息披露网站巨潮资讯网()和讯息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

  公司第四届董事会将于2020年1月4日任期届满,遵循公司股东提名,经公司董事会提名与薪酬观察委员会审查,董事会协议罗会远先生、许光清幼姐和孙燕红幼姐为公司第五届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至2023年1月4日。

  《独立董事提闻人声明》(告示编号:2019-072至2019-074)、《独立董事候选人声明》(告示编号:2019-075至2019-077)详见2019年12月19日讯息披露网站巨潮资讯网()和讯息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

  公司拟于2020年1月3日14:30,正在北京市西城区菜园街1号东旭大厦归纳集会室召开公司2020年第一次偶尔股东大会。

  《合于召开2020年第一次偶尔股东大会的告诉》(告示编号:2019-080)详见2019年12月19日讯息披露网站巨潮资讯网()和讯息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

  上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会将于2020年1月4日任期届满,遵循《深圳证券往还所股票上市规矩》、《深圳证券往还所中幼企业版上市公司类型运作指引》等类型性文献及公司《章程》的相合规矩,公司于2019年12月18日召开第四届董事会第三十九次集会,审议通过了《合于公司董事会换届推选非独立董事的议案》及《合于公司董事会换届推选独立董事的议案》,并提请公司2020年第一次偶尔股东大会审议,独立董事对上述议案宣布了协议的独立定见。

  遵循公司《章程》规矩,公司第五届董事会由9名董事构成,个中非独立董事6名,独立董事3名。遵循公司股东提名,经公司董事会提名与薪酬观察委员会审查,董事会协议王忠辉先生、杨世滨先生、谢俊先生、潘国正先生、张丽萍幼姐和王洪艳幼姐为公司第五届董事会非独立董事候选人,罗会远先生、许光清幼姐和孙燕红幼姐为公司第五届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

  上述董事候选人人数及任职资历契合《公公法》、公司《章程》等公法法例、类型性文献的相合规矩。公司第五届董事候选人中兼任高级料理职员以及由职工代表负担的董事人数一共未赶上公司董事总数的二分之一,独立董事候选人人数的比例未低于董事会总人数的三分之一。

  独立董事候选人已赢得中国证监会承认的独立董事资历证书,且兼任独立董事的上市公司数目未赶上5家。独立董事候选人的任职资历和独立性需经深圳证券往还所审核无反驳后提交公司股东大会审议。公司已遵循《深圳证券往还所独立董事立案要领》的相干请求,将独立董事候选人的相干讯息提交深圳证券往还所网站实行公示。公示时期,任何单元或幼我对独立董事候选人的任职资历和独立性有反驳的,均可通过深圳证券往还所网站供给的渠道反应定见。

  第五届董事会候选人需提交公司股东大会审议,并采用累积投票造推选形成,任期自股东大会审议通过之日起至2023年1月4日。为确保董事会的平常运转,正在新一届董事会董事就任前,公司第四届董事会董事仍将赓续遵照公法、法例和公司《章程》等相合规矩,敦朴、勤劳地实施董事负担和职责。

  王忠辉,中国国籍,1978年出生,中国公民大学公法硕士,具有中华公民共和国状师资历,十年以上状师从业资历,擅长投融资、并购重组、血本运功课务。2009年插手东旭集团,先后负担法务部部长、法务中央总司理和集团副总裁,担任集团风控、投资和重生意发扬;2016年7月出任东旭光电科技股份有限公司副总司理、石墨烯事迹部总司理,担任公司石墨烯工业投资与发扬。时期曾赓续负担深圳旭辉投资控股有限公司、北京东旭华清投资有限公司、北京旭碳新原料科技有限公司、上海碳源汇谷新原料科技有限公司董事长;2018年12月至今任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事长。

  截至告示日,王忠辉先生不存正在《公公法》规矩禁止任职的景况,未被中国证监会接纳证券墟市禁入程序,未被证券往还所公然认定不适合负担上市公司董事、监事和高级料理职员,近来三年未受到中国证监会行政处分,亦未受到证券往还所公然责怪或者三次以上传达指斥,未因涉嫌犯警被公法坎阱立案窥察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案考察等。王忠辉先生未持有公司股份,与公司实质局限人不存正在合系干系,与公司其他董事、监事、高级料理职员和持股5%以上的公司股东之间不存正在合系干系,不属于最高公民法院“失信被实践人”,不存正在《公公法》第一百四十七条规矩的景况,也没有受到过中国证监会及其他相合部分的处分和证券往还所的处分。

  杨世滨,男,1969年出生,中国国籍,无境表永恒居留权,工程硕士,EMBA,高级工程师。曾就职国度纺织工业部、中国纺织总会、国度纺织工业局、中国纺织工业联络会、常熟江河天绒丝纤维有限公司、中国针织工业协会,个中2011-2015年任中国纺织工业联络会会长帮理、中国针织工业协会会长。现任中国针织工业协会照管。2017年1月至今任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事、总裁。

  截至告示日,杨世滨先生不存正在《公公法》规矩禁止任职的景况,未被中国证监会接纳证券墟市禁入程序,未被证券往还所公然认定不适合负担上市公司董事监事和高级料理职员,近来三年未受到中国证监会行政处分,亦未受到证券往还所公然责怪或者三次以上传达指斥,未因涉嫌犯警被公法坎阱立案窥察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案考察等。杨世滨先生未持有公司股份,与公司实质局限人不存正在合系干系,与公司其他董事、监事、高级料理职员和持股5%以上的公司股东之间不存正在合系干系,不属于最高公民法院“失信被实践人”,不存正在《公公法》第一百四十七条规矩的景况,也没有受到过中国证监会及其他相合部分的处分和证券往还所的处分。

  谢俊,男,1979年出生,中国国籍,无境表永恒居留权,北京大学金融学硕士。2004年8月至2007年4月就职于普华永道管帐师工作所审计部;2007年5月至2009年4月就职于中国银河证券股份有限公司投资银行部;2009年5月至2011年1月就职于安信证券股份有限公司投资银行部;2011年2月至2017年2月就职于瑞信正大证券有限负担公司投资银行部;2017年3月至2018年9月就职于东旭集团有限公司投资一本部;2018年9月至今就职于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司,任董事、副总司理、董事会秘书。

  截至告示日,谢俊先生不存正在《公公法》规矩禁止任职的景况,未被中国证监会接纳证券墟市禁入程序,未被证券往还所公然认定不适合负担上市公司董事、监事和高级料理职员,近来三年未受到中国证监会行政处分,亦未受到证券往还所公然责怪或者三次以上传达指斥,未因涉嫌犯警被公法坎阱立案窥察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案考察等。谢俊先生未持有公司股份,与公司实质局限人不存正在合系干系,与公司其他董事、监事、高级料理职员和持股5%以上的公司股东之间不存正在合系干系,不属于最高公民法院“失信被实践人”,不存正在《公公法》第一百四十七条规矩的景况,也没有受到过中国证监会及其他相合部分的处分和证券往还所的处分。

  潘国正,男,1979年出生,中国国籍,无境表永恒居留权,北京工商大学工商料理学硕士,高级管帐师。2007年12月至2013年12月任三一集团手下全资子公司三一重型能源装置有限公司财政部长、财政总监;2014年1月至2015年5月任三一重工股份有限公司证券部总监兼证券工作代表;2015年5月至2018年7月任东旭集团有限公司财政料理本部财政料理中央总司理、财政料理本部副本部长;2018年7月至今任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事、财政总监。

  截至告示日,潘国正先生不存正在《公公法》规矩禁止任职的景况,未被中国证监会接纳证券墟市禁入程序,未被证券往还所公然认定不适合负担上市公司董事、监事和高级料理职员,近来三年未受到中国证监会行政处分,亦未受到证券往还所公然责怪或者三次以上传达指斥,未因涉嫌犯警被公法坎阱立案窥察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案考察等。潘国正先生未持有公司股份,与公司实质局限人不存正在合系干系,与公司其他董事、监事、高级料理职员和持股5%以上的公司股东之间不存正在合系干系,不属于最高公民法院“失信被实践人”,不存正在《公公法》第一百四十七条规矩的景况,也没有受到过中国证监会及其他相合部分的处分和证券往还所的处分。

  张丽萍,女,1968年出生,中国国籍,无境表永恒居留权,河北财经学院经济学学士。2010年3月至2013年8月就职于河北鑫科集团旗下的河北银丰担保有限公司任财政风控总司理;2013年9月至今就职于东旭集团有限公司资金部。

  截至告示日,张丽萍幼姐不存正在《公公法》规矩禁止任职的景况,未被中国证监会接纳证券墟市禁入程序,未被证券往还所公然认定不适合负担上市公司董事、监事和高级料理职员,近来三年未受到中国证监会行政处分,亦未受到证券往还所公然责怪或者三次以上传达指斥,未因涉嫌犯警被公法坎阱立案窥察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案考察等。张丽萍幼姐未持有公司股份,与公司实质局限人不存正在合系干系,与公司其他董事、监事、高级料理职员和持股5%以上的公司股东之间不存正在合系干系,不属于最高公民法院“失信被实践人”,不存正在《公公法》第一百四十七条规矩的景况,也没有受到过中国证监会及其他相合部分的处分和证券往还所的处分。

  王洪艳,女,1981年出生,中国国籍,无境表永恒居留权,中国公民大学正在任商量生学历。2004年7月至2006年8月就职于辽宁凤凰饭铺人事部;2007年3月至2008年7月就职于北京盈彩畅联科技有限公司人力资源部;2008年8月至2011年9月就中共焦点对表联络部万寿宾馆行政人事部;2011年9月至2015年8月就职于北京万拓投资有限公司紫金丽亭客店人力资源部;2015年8月至2016年4月就职于北京辉盛庭客店公寓人力资源部;2016年4月至今就职于东旭集团有限公司人力资源部,任人力资源总监。

  截至告示日,王洪艳幼姐不存正在《公公法》规矩禁止任职的景况,未被中国证监会接纳证券墟市禁入程序,未被证券往还所公然认定不适合负担上市公司董事、监事和高级料理职员,近来三年未受到中国证监会行政处分,亦未受到证券往还所公然责怪或者三次以上传达指斥,未因涉嫌犯警被公法坎阱立案窥察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案考察等。王洪艳幼姐未持有公司股份,与公司实质局限人不存正在合系干系,与公司其他董事、监事、高级料理职员和持股5%以上的公司股东之间不存正在合系干系,不属于最高公民法院“失信被实践人”,不存正在《公公法》第一百四十七条规矩的景况,也没有受到过中国证监会及其他相合部分的处分和证券往还所的处分。

  罗会远,男,1966年出生,中国国籍,无境表永恒居留权,公法硕士。曾任中国公民解放军水兵士官学校帮理讲师、讲师;水兵政事部办公室公法秘书、公法照管;2003年1月至2011年6月,任北京市天银状师工作所状师、合资人、党支部书记;2011年6月至2016年1月,任北京市天银状师工作所合资人、党支部书记,北京天银(上海)状师工作所主任;2016年2月至2017年12月,负担北京市海润状师工作所高级合资人;2017年12月至2018年4月,负担北京海润天睿状师工作所高级合资人;2018年5月至今,负担北京海润天睿状师工作所主任,兼任中国交通企业料理协会公法专家接头委员会委员,北京市向阳区状师协会理事、财税委员会副主任。罗会远先生已赢得中国证监会承认的独立董事资历证书,目前负担中国石油集团血本股份有限公司、上海嘉麟杰纺织品股份有限公司、西藏天途股份有限公司、姑苏扬子江新型原料股份有限公司、咸亨国际科技股份有限公司独立董事。

  截至告示日,罗会远先生不存正在《公公法》规矩禁止任职的景况,未被中国证监会接纳证券墟市禁入程序,未被证券往还所公然认定不适合负担上市公司董事、监事和高级料理职员,近来三年未受到中国证监会行政处分,亦未受到证券往还所公然责怪或者三次以上传达指斥,未因涉嫌犯警被公法坎阱立案窥察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案考察等。罗会远先生未持有公司股份,与公司实质局限人不存正在合系干系,与公司其他董事、监事、高级料理职员和持股5%以上的公司股东之间不存正在合系干系,不属于最高公民法院“失信被实践人”,不存正在《公公法》第一百四十七条规矩的景况,也没有受到过中国证监会及其他相合部分的处分和证券往还所的处分。

  许光清,女,1969年出生,汉族,中国国籍,无境表永恒居留权,博士、副传授。1992年7月至1994年3月任职于山东三联电子集团公司,负担帮理工程师;1994年4月至1996年7月任北京爱普亚太有限负担公司工程师,从事产物开荒办事;1999年7月至2001年11月任中国公民大学商品学系讲师;2001年11月至2007年6月任中国公民大学情况学院讲师;2007年6月至今任中国公民大学情况学院副传授。许光清幼姐已赢得中国证监会承认的独立董事资历证书,2017年1月至今负担上海嘉麟杰纺织品股份有限公司独立董事。

  截至告示日,许光清幼姐不存正在《公公法》规矩禁止任职的景况,未被中国证监会接纳证券墟市禁入程序,未被证券往还所公然认定不适合负担上市公司董事、监事和高级料理职员,近来三年未受到中国证监会行政处分,亦未受到证券往还所公然责怪或者三次以上传达指斥,未因涉嫌犯警被公法坎阱立案窥察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案考察等。许光清幼姐未持有公司股份,与公司实质局限人不存正在合系干系,与公司其他董事、监事、高级料理职员和持股5%以上的公司股东之间不存正在合系干系,不属于最高公民法院“失信被实践人”,不存正在《公公法》第一百四十七条规矩的景况,也没有受到过中国证监会及其他相合部分的处分和证券往还所的处分。

  孙燕红,女,1952年出生,中国国籍,无境表永恒居留权,商量生学历,高级管帐师、资深注册管帐师。曾负担北京市财务局处长,北京注册管帐师协会副秘书长、副会长、行业党委副书记。孙燕红幼姐已赢得中国证监会承认的独立董事资历证书,目前负担北京三联虹普股份公司、三安光电股份有限公司、华菱精工股份公司独立董事。

  截至告示日,孙燕红幼姐不存正在《公公法》规矩禁止任职的景况,未被中国证监会接纳证券墟市禁入程序,未被证券往还所公然认定不适合负担上市公司董事、监事和高级料理职员,近来三年未受到中国证监会行政处分,亦未受到证券往还所公然责怪或者三次以上传达指斥,未因涉嫌犯警被公法坎阱立案窥察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案考察等。孙燕红幼姐未持有公司股份,与公司实质局限人不存正在合系干系,与公司其他董事、监事、高级料理职员和持股5%以上的公司股东之间不存正在合系干系,不属于最高公民法院“失信被实践人”,不存正在《公公法》第一百四十七条规矩的景况,也没有受到过中国证监会及其他相合部分的处分和证券往还所的处分。

  提闻人上海国骏投资有限公司、东旭集团有限公司现就提名罗会远为上海嘉麟杰纺织品股份有限公司第五届董事会独立董事候选人宣布公然声明。被提闻人已书面协议出任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是正在富裕通晓被提闻人职业、学历、专业资历、周密的办事资历、整个兼职等境况后作出的,本提闻人以为被提闻人契合相干公法、行政法例、部分规章、类型性文献和深圳证券往还所生意规矩对独立董事候选人任职资历及独立性的请求,详细声明如下:

  六、被提闻人负担独立董事不会违反中共焦点纪委《合于类型中管干部辞去公职或者退(离)息后负担上市公司、基金料理公司独立董事、独立监事的告诉》的相干规矩。

  七、被提闻人负担独立董事不会违反中共焦点构造部《合于进一步类型党政指导干部正在企业兼职(任职)题目的定见》的相干规矩。

  八、被提闻人负担独立董事不会违反中共焦点纪委、教授部、监察部《合于加紧上等学校反腐倡廉修筑的定见》的相干规矩。

  十、被提闻人负担独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级料理职员任职资历拘押要领》的相干规矩。

  十一、被提闻人负担独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事(理事)和高级料理职员任职资历料理要领》、《融资性担保公司董事、监事、高级料理职员任职资历料理暂行要领》的相干规矩。

  十二、被提闻人负担独立董事不会违反中国保监会《保障公司董事、监事和高级料理职员任职资历料理规矩》、《保障公司独立董事料理暂行要领》的相干规矩。

  十三、被提闻人负担独立董事不会违反其他公法、行政法例、部分规章、类型性文献和深圳证券往还所生意规矩等看待独立董事任职资历的相干规矩。

  十四、被提闻人具备上市公司运作相干的根本学问,熟识相干公法、行政法例、部分规章、类型性文献及深圳证券往还所生意规矩,拥有五年以上实施独立董事职责所必须的办事体会。

  十六、被提闻人及其直系支属不是直接或间接持有公司已刊行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中天然人股东。

  十七、被提闻人及其直系支属不正在直接或间接持有公司已刊行股份5%以上的股东单元任职,也不正在上市公司前五名股东单元任职。

  二十、被提闻人不正在与公司及其控股股东、实质局限人或者其各自的隶属企业有巨大生意交往的单元任职,也不正在有巨大生意交往单元的控股股东单元任职。

  二十四、被提闻人不是被证券往还所公然认定不适合负担上市公司董事、监事和高级料理职员,且刻期尚未届满的职员。

  二十五、被提闻人不是近来三十六个月内因证券期货犯警,受到公法坎阱刑事处分或者中国证监会行政处分的职员。

  二十八、被提闻人不是过往任职独立董事时期因络续三次未亲身出席董事集合会或者络续两次未能亲身出席也不委托其他董事出席董事集合会被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的职员。

  三十一、本提闻人一经遵循《深圳证券往还所独立董事立案要领》请求,鞭策公司董事会将被提闻人的职业、学历、专业资历、周密的办事资历、整个兼职境况等周密讯息予以公示。

  三十三、被提闻人过往任职独立董事时期,不存正在络续十二个月未亲身出席上市公司董事集合会的次数超落伍期董事集合会总数的二分之一的景况。

  三十四、被提闻人过往任职独立董事时期,不存正在未按规矩宣布独立董事定见或宣布的独立定见经证据鲜明与究竟不符的景况。

  本提闻人确保上述声昭着实、精确、完好,没有乌有纪录、误导性陈述或巨大脱漏;不然,本提闻人答应担负由此惹起的公法负担和领受深圳证券往还所的自律拘押程序或秩序处分。

  本提闻人授权公司董事会秘书将本声明的实质通过深圳证券往还所中幼企业板生意专区录入、报送给深圳证券往还所或对表告示,董事会秘书的上述活动视同为本提闻人活动,由本提闻人担负相应的公法负担。

  提闻人上海国骏投资有限公司、东旭集团有限公司现就提名许光清为上海嘉麟杰纺织品股份有限公司第五届董事会独立董事候选人宣布公然声明。被提闻人已书面协议出任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是正在富裕通晓被提闻人职业、学历、专业资历、周密的办事资历、整个兼职等境况后作出的,本提闻人以为被提闻人契合相干公法、行政法例、部分规章、类型性文献和深圳证券往还所生意规矩对独立董事候选人任职资历及独立性的请求,详细声明如下:

  六、被提闻人负担独立董事不会违反中共焦点纪委《合于类型中管干部辞去公职或者退(离)息后负担上市公司、基金料理公司独立董事、独立监事的告诉》的相干规矩。

  七、被提闻人负担独立董事不会违反中共焦点构造部《合于进一步类型党政指导干部正在企业兼职(任职)题目的定见》的相干规矩。

  八、被提闻人负担独立董事不会违反中共焦点纪委、教授部、监察部《合于加紧上等学校反腐倡廉修筑的定见》的相干规矩。

  十、被提闻人负担独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级料理职员任职资历拘押要领》的相干规矩。

  十一、被提闻人负担独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事(理事)和高级料理职员任职资历料理要领》、《融资性担保公司董事、监事、高级料理职员任职资历料理暂行要领》的相干规矩。

  十二、被提闻人负担独立董事不会违反中国保监会《保障公司董事、监事和高级料理职员任职资历料理规矩》、《保障公司独立董事料理暂行要领》的相干规矩。

  十三、被提闻人负担独立董事不会违反其他公法、行政法例、部分规章、类型性文献和深圳证券往还所生意规矩等看待独立董事任职资历的相干规矩。

  十四、被提闻人具备上市公司运作相干的根本学问,熟识相干公法、行政法例、部分规章、类型性文献及深圳证券往还所生意规矩,拥有五年以上实施独立董事职责所必须的办事体会。

  十六、被提闻人及其直系支属不是直接或间接持有公司已刊行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中天然人股东。

  十七、被提闻人及其直系支属不正在直接或间接持有公司已刊行股份5%以上的股东单元任职,也不正在上市公司前五名股东单元任职。

  二十、被提闻人不正在与公司及其控股股东、实质局限人或者其各自的隶属企业有巨大生意交往的单元任职,也不正在有巨大生意交往单元的控股股东单元任职。

  二十四、被提闻人不是被证券往还所公然认定不适合负担上市公司董事、监事和高级料理职员,且刻期尚未届满的职员。

  二十五、被提闻人不是近来三十六个月内因证券期货犯警,受到公法坎阱刑事处分或者中国证监会行政处分的职员。

  二十八、被提闻人不是过往任职独立董事时期因络续三次未亲身出席董事集合会或者络续两次未能亲身出席也不委托其他董事出席董事集合会被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的职员。

  三十一、本提闻人一经遵循《深圳证券往还所独立董事立案要领》请求,鞭策公司董事会将被提闻人的职业、学历、专业资历、周密的办事资历、整个兼职境况等周密讯息予以公示。

  三十三、被提闻人过往任职独立董事时期,不存正在络续十二个月未亲身出席上市公司董事集合会的次数超落伍期董事集合会总数的二分之一的景况。

  三十四、被提闻人过往任职独立董事时期,不存正在未按规矩宣布独立董事定见或宣布的独立定见经证据鲜明与究竟不符的景况。

  本提闻人确保上述声昭着实、精确、完好,没有乌有纪录、误导性陈述或巨大脱漏;不然,本提闻人答应担负由此惹起的公法负担和领受深圳证券往还所的自律拘押程序或秩序处分。

  本提闻人授权公司董事会秘书将本声明的实质通过深圳证券往还所中幼企业板生意专区录入、报送给深圳证券往还所或对表告示,董事会秘书的上述活动视同为本提闻人活动,由本提闻人担负相应的公法负担。

  提闻人上海国骏投资有限公司、东旭集团有限公司现就提名孙燕红为上海嘉麟杰纺织品股份有限公司第五届董事会独立董事候选人宣布公然声明。被提闻人已书面协议出任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是正在富裕通晓被提闻人职业、学历、专业资历、周密的办事资历、整个兼职等境况后作出的,本提闻人以为被提闻人契合相干公法、行政法例、部分规章、类型性文献和深圳证券往还所生意规矩对独立董事候选人任职资历及独立性的请求,详细声明如下:

  六、被提闻人负担独立董事不会违反中共焦点纪委《合于类型中管干部辞去公职或者退(离)息后负担上市公司、基金料理公司独立董事、独立监事的告诉》的相干规矩。

  七、被提闻人负担独立董事不会违反中共焦点构造部《合于进一步类型党政指导干部正在企业兼职(任职)题目的定见》的相干规矩。

  八、被提闻人负担独立董事不会违反中共焦点纪委、教授部、监察部《合于加紧上等学校反腐倡廉修筑的定见》的相干规矩。

  十、被提闻人负担独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级料理职员任职资历拘押要领》的相干规矩。

  十一、被提闻人负担独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事(理事)和高级料理职员任职资历料理要领》、《融资性担保公司董事、监事、高级料理职员任职资历料理暂行要领》的相干规矩。

  十二、被提闻人负担独立董事不会违反中国保监会《保障公司董事、监事和高级料理职员任职资历料理规矩》、《保障公司独立董事料理暂行要领》的相干规矩。

  十三、被提闻人负担独立董事不会违反其他公法、行政法例、部分规章、类型性文献和深圳证券往还所生意规矩等看待独立董事任职资历的相干规矩。

  十四、被提闻人具备上市公司运作相干的根本学问,熟识相干公法、行政法例、部分规章、类型性文献及深圳证券往还所生意规矩,拥有五年以上实施独立董事职责所必须的办事体会。

  十六、被提闻人及其直系支属不是直接或间接持有公司已刊行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中天然人股东。

  十七、被提闻人及其直系支属不正在直接或间接持有公司已刊行股份5%以上的股东单元任职,也不正在上市公司前五名股东单元任职。

  二十、被提闻人不正在与公司及其控股股东、实质局限人或者其各自的隶属企业有巨大生意交往的单元任职,也不正在有巨大生意交往单元的控股股东单元任职。

  二十四、被提闻人不是被证券往还所公然认定不适合负担上市公司董事、监事和高级料理职员,且刻期尚未届满的职员。

  二十五、被提闻人不是近来三十六个月内因证券期货犯警,受到公法坎阱刑事处分或者中国证监会行政处分的职员。

  二十八、被提闻人不是过往任职独立董事时期因络续三次未亲身出席董事集合会或者络续两次未能亲身出席也不委托其他董事出席董事集合会被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的职员。

  三十一、本提闻人一经遵循《深圳证券往还所独立董事立案要领》请求,鞭策公司董事会将被提闻人的职业、学历、专业资历、周密的办事资历、整个兼职境况等周密讯息予以公示。

  三十三、被提闻人过往任职独立董事时期,不存正在络续十二个月未亲身出席上市公司董事集合会的次数超落伍期董事集合会总数的二分之一的景况。

  三十四、被提闻人过往任职独立董事时期,不存正在未按规矩宣布独立董事定见或宣布的独立定见经证据鲜明与究竟不符的景况。

  本提闻人确保上述声昭着实、精确、完好,没有乌有纪录、误导性陈述或巨大脱漏;不然,本提闻人答应担负由此惹起的公法负担和领受深圳证券往还所的自律拘押程序或秩序处分。

  本提闻人授权公司董事会秘书将本声明的实质通过深圳证券往还所中幼企业板生意专区录入、报送给深圳证券往还所或对表告示,董事会秘书的上述活动视同为本提闻人活动,由本提闻人担负相应的公法负担。

  声明人罗会远,举动上海嘉麟杰纺织品股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公然声明和确保,自己与该公司之间不存正在任何影响自己独立性的干系,且契合相干公法、行政法例、部分规章、类型性文献和深圳证券往还所生意规矩对独立董事候选人任职资历及独立性的请求,详细声明如下:

  六、自己负担独立董事不会违反中共焦点纪委《合于类型中管干部辞去公职或者退(离)息后负担上市公司、基金料理公司独立董事、独立监事的告诉》的相干规矩。pk10官方平台app下载

  七、自己负担独立董事不会违反中共焦点构造部《合于进一步类型党政指导干部正在企业兼职(任职)题目的定见》的相干规矩。

  八、自己负担独立董事不会违反中共焦点纪委、教授部、监察部《合于加紧上等学校反腐倡廉修筑的定见》的相干规矩。

  十、自己负担独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级料理职员任职资历拘押要领》的相干规矩。

  十一、自己负担独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事(理事)和高级料理职员任职资历料理要领》、《融资性担保公司董事、监事、高级料理职员任职资历料理暂行要领》的相干规矩。

  十二、自己负担独立董事不会违反中国保监会《保障公司董事、监事和高级料理职员任职资历料理规矩》、《保障公司独立董事料理暂行要领》的相干规矩。

  十三、自己负担独立董事不会违反其他公法、行政法例、部分规章、类型性文献和深圳证券往还所生意规矩等看待独立董事任职资历的相干规矩。

  十四、自己具备上市公司运作相干的根本学问,熟识相干公法、行政法例、部分规章、类型性文献及深圳证券往还所生意规矩,拥有五年以上实施独立董事职责所必须的办事体会。

  十六、自己及自己直系支属不是直接或间接持有该公司已刊行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中天然人股东。

  十七、自己及自己直系支属不正在直接或间接持有该公司已刊行股份5%以上的股东单元任职,也不正在该上市公司前五名股东单元任职。

  二十、自己不正在与该公司及其控股股东、实质局限人或者其各自的隶属企业有巨大生意交往的单元任职,也不正在有巨大生意交往单元的控股股东单元任职。

  二十四、自己不是被证券往还所公然认定不适合负担上市公司董事、监事和高级料理职员,且刻期尚未届满的职员。

  二十八、自己不是过往任职独立董事时期因络续三次未亲身出席董事集合会或者络续两次未能亲身出席也不委托其他董事出席董事集合会被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的职员。

  三十一、自己一经遵循《深圳证券往还所独立董事立案要领》请求,委托该公司董事会将自己的职业、学历、专业资历、周密的办事资历、整个兼职境况等周密讯息予以公示。

  三十三、自己过往任职独立董事时期,不存正在络续十二个月未亲身出席上市公司董事集合会的次数超落伍期董事集合会总数的二分之一的景况。

  三十四、自己过往任职独立董事时期,不存正在未按规矩宣布独立董事定见或宣布的独立定见经证据鲜明与究竟不符的景况。

  自己全部明白独立董事的职责,确保上述声昭着实、精确、完好,没有乌有纪录、误导性陈述或巨大脱漏;不然,自己答应担负由此惹起的公法负担和领受深圳证券往还所的自律拘押程序或秩序处分。自己正在担该公司独立董事时期,将庄重效力中国证监会和深圳证券往还所的相干规矩,确保有足够的时刻和精神勤劳尽责地实施职责,做出独立推断,不受该公司要紧股东、实质局限人或其他与公司存正在利害干系的单元或幼我的影响。自己负担该公司独立董事时期,如映现不契合独立董事任职资历景况的,自己将实时向公司董事会申报并尽速辞去该公司独立董事职务。

  自己授权该公司董事会秘书将本声明的实质及其他相合自己的讯息通过深圳证券往还所中幼企业板生意专区录入、报送给深圳证券往还所或对表告示,董事会秘书的上述活动视同为自己活动,由自己担负相应的公法负担。

  声明人许光清,举动上海嘉麟杰纺织品股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公然声明和确保,自己与该公司之间不存正在任何影响自己独立性的干系,且契合相干公法、行政法例、部分规章、类型性文献和深圳证券往还所生意规矩对独立董事候选人任职资历及独立性的请求,详细声明如下:

  六、自己负担独立董事不会违反中共焦点纪委《合于类型中管干部辞去公职或者退(离)息后负担上市公司、基金料理公司独立董事、独立监事的告诉》的相干规矩。

  七、自己负担独立董事不会违反中共焦点构造部《合于进一步类型党政指导干部正在企业兼职(任职)题目的定见》的相干规矩。

  八、自己负担独立董事不会违反中共焦点纪委、教授部、监察部《合于加紧上等学校反腐倡廉修筑的定见》的相干规矩。

  十、自己负担独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级料理职员任职资历拘押要领》的相干规矩。

  十一、自己负担独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事(理事)和高级料理职员任职资历料理要领》、《融资性担保公司董事、监事、高级料理职员任职资历料理暂行要领》的相干规矩。

  十二、自己负担独立董事不会违反中国保监会《保障公司董事、监事和高级料理职员任职资历料理规矩》、《保障公司独立董事料理暂行要领》的相干规矩。

  十三、自己负担独立董事不会违反其他公法、行政法例、部分规章、类型性文献和深圳证券往还所生意规矩等看待独立董事任职资历的相干规矩。

  十四、自己具备上市公司运作相干的根本学问,熟识相干公法、行政法例、部分规章、类型性文献及深圳证券往还所生意规矩,拥有五年以上实施独立董事职责所必须的办事体会。

  十六、自己及自己直系支属不是直接或间接持有该公司已刊行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中天然人股东。

  十七、自己及自己直系支属不正在直接或间接持有该公司已刊行股份5%以上的股东单元任职,也不正在该上市公司前五名股东单元任职。

  二十、自己不正在与该公司及其控股股东、实质局限人或者其各自的隶属企业有巨大生意交往的单元任职,也不正在有巨大生意交往单元的控股股东单元任职。

  二十四、自己不是被证券往还所公然认定不适合负担上市公司董事、监事和高级料理职员,且刻期尚未届满的职员。

  二十八、自己不是过往任职独立董事时期因络续三次未亲身出席董事集合会或者络续两次未能亲身出席也不委托其他董事出席董事集合会被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的职员。

  三十一、自己一经遵循《深圳证券往还所独立董事立案要领》请求,委托该公司董事会将自己的职业、学历、专业资历、周密的办事资历、整个兼职境况等周密讯息予以公示。